Octubre 2010 . Noticias sobre billetes falsos

Arrestadas en Málaga dos franceses con órdenes europeas de detención por blanqueo y falsificación

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas de nacionalidad francesa, un hombre de 52 años y una mujer de 37, han sido detenidos en la capital por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincia de Málaga. Ambos estaban reclamados por su país y tenían órdenes europeas de detención por diversos delitos, como blanqueo y falsificación.

   Los arrestados tenían en vigor desde el pasado día 19 de octubre sendas órdenes europeas de detención y entrega por delitos de blanqueo en banda organizada, abuso de bienes sociales, receptación del delito de abuso de bienes sociales cometida de forma habitual, falsificación y uso de documentos falsificados, con pena máxima prevista en la legislación gala de 10 años de prisión.

   En el momento de sus detenciones se les intervino un vehículo de gama alta, así como 13.000 euros en efectivo y distinta documentación, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

   Igualmente, en virtud de una Comisión Rogatoria Internacional Francesa, se han realizado dos registros domiciliarios en la provincia de Málaga. En uno de los domicilios los agentes se han incautado de una escopeta de cañones superpuestos y 69 cartuchos del mismo calibre; una pistola de aire comprimido, 3.000 euros en metálico y varios billetes de curso legal de África central, Marruecos, Suiza, Hong Kong y República Dominicana.

BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años de edad, J.M.G., ha sido detenido este viernes en Bilbao tras abonar una consumición con un billete falso e intentar robar varios objetivos del bolso de una señora, según ha informado la Policía Municipal.

Los hechos han ocurrido sobre las cuatro y media de la tarde cuando una unidad de la Policía Municipal de Bilbao procedió en la calle Ribera a la detención de J.M.G., de 41 años, acusado de un presunto intento de estafa y hurto.

Esta persona había intentado el día anterior abonar una consumación con un billete presuntamente falso en un establecimiento de la mencionada calle. Asimismo, intentó sustraer varios objetos del bolso de una señora, siendo impedido por un trabajador del establecimiento. En el momento de la detención se le ocuparon 15 billetes de 50 euros presumiblemente falsos.

Cinco detenidos en León e incautados 600 gramos de cocaína que uno de ellos portaba en el estómago

La 'Operación Evora' se salda además con la aprehensión de 960 euros en metálico, 500 euros en billetes falsos y un turismo
LEÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de la Comandancia de León detuvieron a cinco personas en León capital como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y se incautaron de 600 gramos de cocaína que portaba en el estómago, casi en su totalidad, uno de los detenidos.

En el marco de las actuaciones que la Guardia Civil de León lleva a cabo para erradicar o en su caso minimizar el consumo y tráfico de drogas en la provincia, efectivos de la Comandancia iniciaron el pasado mes de mayo la 'Operación Evora', encaminada a la localización e identificación de un grupo de personas que podrían dedicarse a introducir y distribuir droga, principalmente cocaína, en la provincia leonesa.

Según explicó el Subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, la actividad operativa desarrollada por los agentes permitió identificar y localizar a varias personas implicadas en el tráfico de cocaína, por lo que el pasado día 13 decidieron iniciar la fase de explotación de la 'Operación Evora', que supuso la detención de cinco personas en León.

Asimismo, se realizó un registro domiciliario en la vivienda de uno de los detenidos en el que se incautaron de 20 gramos de cocaína, un turismo, 960 euros en metálico y 500 euros en billetes falsos de 50 euros, además de varios teléfonos móviles que serán examinados por los guardias civiles por si de su contenido se pudiera derivar la autoría de otros ilícitos penales.

El capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de León y jefe del equipo de delincuencia organizada y antidroga, Juan Antonio Casas, detalló que varios de los detenidos se trasladaban con los estupefacientes de Madrid a León en transporte público.

A su llegada a la capital leonesa el pasado día 13, los agentes de la Benemérita procedieron a su detención, pero no se encontraron drogas en sus equipajes, por lo que se solicitó un auto para su traslado, bajo custodia, al Hospital de León y realizar pruebas radiológicas por si portaban en el interior de su cuerpo las sustancias ilícitas. 

Detenido un clan familiar de Martorell dedicado al narcotráfico y a falsificar billetes

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

    Los Mossos d'Esquadra han detenido a ocho miembros de un clan familiar de Martorell (Barcelona), entre ellos una menor, que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas y a falsificar billetes de 50 euros.

   Según ha informado este jueves la policía catalana, este grupo era el principal distribuidor de hachís y cocaína de Martorell y, de hecho, además de vender la droga, la elaboraban.

   En el operativo, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Martorell, se registraron tres domicilios y se recuperaron 105 gramos de cocaína de gran pureza, 3,5 kilos de hachís, 2.000 euros en billetes falsos, joyas, televisores de plasma y una pistola simulada.

   Además, dieron con todos los utensilios necesarios para preparar la droga, sustancias de corte y balanzas de precisión.

   Esta banda, con integrantes que van desde la menor hasta una mujer de 57 años, estaba siendo investigada desde hace tiempo, y también está relacionada con varios robos con fuerza.

   Para las detenciones se desplegó un importante dispositivo policial con una cincuentena de agentes del Área de Recursos Operativos (Arro), la Unidad canina y la comisaría de Martorell.

   Tras comparecer ante el juzgado, el jefe del clan, Enrique C.E., de 22 años, ingresó en prisión, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Torrevieja (Alicante) a cuatro personas como integrantes de una banda preusntamente dedicada a cometer estafas por el procedimiento del 'rip deal' o 'negocio sucio', con el que consiguieron hacerse con un botín de 250.000 euros, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial de Alicante.

   La Brigada Provincial de Policía Judicial abrió una investigación a principios del pasado mes, tras conocer que se había producido una estafa en las cercanías de una entidad bancaria de la zona de Vistahermosa en Alicante, en la que los presuntos delincuentes consiguieron hacerse con un botín de 250.000 euros.

   En un primer momento, los agentes detuvieron a cuatro personas por su presunta implicación en los hechos, dos de ellos por simulación de delito, y el pasado día 6 de octubre, los investigadores lograron identificar al resto de los integrantes de la banda.

   La Policía estableció un dispositivo en torno a sus domicilios en Torrevieja, y consiguió detener a otras cuatro personas, dos de ellos como supuestos autores materiales de los timos en su modalidad 'rip deal' y los otros dos, como responsables de la captación de las víctimas.

   En esta misma operación, los agentes practicaron un registro domiciliario en el que intervinieron más de 300 billetes falsos de 500 euros, una piedra de toque y ácido para la detección de oro y dos relojes marca Rolex.

   Los detenidos son un ciudadano italiano, un croata y dos españoles, tres de ellos con antecedentes anteriores, quienes ya han pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Torrevieja.

'MODUS OPERANDI'

   La estafa 'rip deal' o 'negocio sucio' consiste en la localización, --normalmente a través de Internet o prensa--, de anuncios publicitarios de compraventa de propiedades de elevado valor.

   Los autores de la estafa se ponen en contacto con sus futuras víctimas y aparentan ser acaudalados empresarios de diversos países interesados en la adquisición de la propiedad, y quedan en hoteles de lujo o similares para negociar los pormenores de la transacción.

   En este el momento aprovechan para declarar al vendedor que disponen de cierta cantidad de dinero negro o moneda de otro país que quieren cambiar por euros y poner en circulación --o bien cambiar billetes de 500 euros por la misma cantidad en billetes de 50 euros--, a cambio de una comisión que suele rondar el 10 por ciento.

   Ante la suculenta oferta y la presencia de estas personas, aparentando un nivel social elevado, y las víctimas no sospechan de que en la transacción de grandes cantidades de dinero les entregan billetes falsos.   

   En los casos en los que el empresario detecta el fraude y duda de la autenticidad de la operación, la banda incluso empleaba la violencia de hacerse con el botín, según las mismas fuentes.