Mayo 2011. Noticias sobre la falsificación de billete

Arrestada por llevar varios billetes falsos de 50 euros

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Castellón detuvieron a una mujer de 29 años y vecina de Castellón como autora de un delito de falsificación de moneda. La detención se produjo en la zona portuaria de Castellón, cuando un control montado en ese área paró a esta persona, quien, ante las preguntas de los policías, entregó un gramo de cocaína que acababa de adquirir. En el cacheo posterior, los agentes le hallaron un monedero, propiedad de la detenida, conteniendo varios billetes de 50 euros falsos, varios de ellos con el mismo número de serie.

Asimismo, encontraron más dinero (válido) en papel moneda más pequeños. Según fuentes policiales, la mujer reconoció la falsedad de estos, pero no aclaró su origen. Los policías encargados del caso tratan de averiguar de dónde salió el dinero, así como los posibles cómplices de la ahora detenida.

 

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -


   Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un clan de origen serbio responsable de más de 100 robos en viviendas y de numerosas estafas por el procedimiento del 'Rip Deal', en el que se hacían pasar por empresarios extranjeros interesados en un cambio de divisas entregando en el trueque billetes falsos.

   Según ha informado la Policía Nacional, en la operación han sido detenidas 29 personas que, divididas en cuatro grupos, actuaban por todo el territorio nacional, Portugal, Italia y Francia. Entre los arrestados hay un joyero que, presuntamente, recibía el material sustraído por la organización.

   La investigación, tutelada por la magistrada jueza del Juzgado de Instrucción número dos de Denia, se centró inicialmente en un grupo de origen serbio detectado en la localidad alicantina, presuntamente dedicado a cometer robos en domicilios de la provincia de Alicante. Tras las primeras pesquisas se supo que también se dedicaban a estafar y que el clan gozaba de una gran movilidad geográfica.

   Concretamente, los agentes averiguaron que el clan se dividía a su vez en cuatro grupos, cada uno de ellos con un ámbito de actuación delimitado. El primero, establecido en la localidad de Orihuela (Alicante), viajaba hasta las provincias andaluzas de Sevilla, Granada y Córdoba para perpetrar los robos.  El segundo y más activo, localizado en Hondarribia (Guipúzcoa), extendía sus actividades criminales principalmente en el sur de Francia, y también, en menor medida, en Navarra y en el País Vasco.

   El tercer núcleo, localizado en Castellón, variaba su ámbito delictivo constantemente cometiendo robos en Tarragona, Valencia, Murcia, Alicante y Albacete. Por último se determinó la existencia de un cuarto grupo establecido en Portugal y con un radio de actuación en dicho país.

   En cuanto a su 'modus operandi', la Policía señala que las mujeres y en menores eran quienes materializaban los robos en viviendas por el método del resbalón -liberaban el pestillo de la cerradura con un trozo de plástico o una radiografía-, mientras los cabezas de familia se dedicaban a perpetrar estafas por el método del 'Rip Deal'.

   En este sentido, explica que los varones del clan viajaban constantemente por diferentes lugares de España para localizar víctimas, a las que ofrecían supuestos negocios o inversiones con beneficios millonarios. Para consumar los fraudes se presentaban como inversores extranjeros interesados realizar en un cambio de divisa a cambio de suculentas comisiones.

   Los delincuentes aprovechan el momento en el que se realizaba el cambio de moneda, siempre en lugares públicos muy concurridos, para entregar billetes falsos a cambio de la moneda de curso legal, apoderándose del efectivo incluso por la fuerza si surgía algún imprevisto o la víctima se percataba del engaño.

   Las detenciones se realizaron durante los meses de marzo y abril y también se practicaron tres registros en los que se recuperaron joyas, material electrónico e informático y otros bienes procedentes de sus actividades delictivas.

   Así se han incautado de 4 kilos de joyas, 2 lingotes de oro que habían fundido con un peso aproximado de 600 gramos cada uno, 70.000 euros en efectivo y moneda falsa para cometer las estafas, así como multitud de artículos de todo tipo -bolsos, perfumes, relojes y material electrónico-. Gran parte del material recuperado estaba en una finca de Vinaroz (Castellón) en la que, entre otros efectos, se encontró un móvil valorado en más de 7.000 euros.

   La Policía ha informado que, hasta el momento, se les atribuyen un centenar de robos con fuerza en domicilios, cuatro estafas por el procedimiento del Rip Deal, y los delitos de amenazas y blanqueo de capitales.

 

 

Hay dos arrestados en Madrid
Detenida en A Estrada (Pontevedra) la destinataria de billetes falsos interceptados por la Policía Nacional en Madrid
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional han detenido 'in fraganti' a dos hombres en plena compraventa de 60.000 euros en billetes falsos en un centro comercial de Las Rozas (Madrid), mientras que la destinataria final de las imitaciones ha sido arrestada en A Estrada (Pontevedra).

  

Según ha informado la Policía Nacional, al registrar el domicilio del vendedor, ubicado en la localidad madrileña, los investigadores han hallado 770.000 euros de curso legal, que también han sido intervenidos, junto a un revólver simulado y una pistola lista para hacer fuego.
  

En el marco de las investigaciones los agentes constataron que el pasado día 11 la persona con los billetes falsos en su poder había contactado con una mujer interesada en adquirirlos. Antes de establecer un punto de encuentro, una carta con una muestra de billetes falsos fue enviada a la interesada para que comprobara su calidad.
  

Tras observar la calidad de las imitaciones, la mujer realizó una transferencia bancaria como anticipo y acordó enviar a Madrid a una tercera persona para que recogiera los billetes.
  

Los investigadores establecieron un dispositivo en torno al domicilio del vendedor, en Las Rozas. Fue sorprendido en un centro comercial de dicha localidad cuando le entregaba 120 billetes de 500 euros falsos al intermediario enviado a recogerlos, por lo que ambos fueron arrestados en el acto y los dos todoterrenos en los que acudieron a la cita fueron intervenidos.
  

Asimismo, la compradora final que había preparado el intercambio fue detenida en la localidad gallega de A Estrada.
REGISTRO
  

Posteriormente, se procedió al registro del domicilio del vendedor, donde los agentes localizaron más de 770.000 euros de curso legal, que también han sido intervenidos junto a dos armas de fuego: un revólver simulado y una pistola detonadora modificada.
  

En la operación han participado agentes del Greco Levante y Greco Galicia, de la Brigada de Investigación del Banco de España, y de la Sección de Apoyo Operativo de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial; y del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Ourense.

 

El Fiscal rebaja la pena a una acusada de falsificar moneda y mantiene la petición para los otros dos

SANTANDER, 17 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio Fiscal ha rebajado de nueve a seis años de prisión y 8.000 euros de multa su petición de pena para Y.S.C., acusa de falsificación de moneda, mientras que mantiene las condenas para los otros dos acusados P.A y C.A., a nueve y cuatro años de cárcel, respectivamente.

   A ella se le rebaja la pena al aplicarle una atenuante de reparación del daño, pero a los otros se les ha mantenido la petición, que incluye multas de 50.000 y 10.550 euros, respectivamente, en el juicio celebrado este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

   Los hechos sucedieron en febrero de 2009 en Santander, donde una persona identificada proporcionó a uno de los acusados, C.A., billetes que simulaban ser de curso legal, para que los distribuyera, con una comisión por cada billete entregado.

   Tanto él como su compañera sentimental, Y.S.C. y el tercer procesado, P.A., guardaron estos billetes en la consigna de un supermercado.

   Luego, comenzaron a efectuar pagos con estos billetes falsos, hasta que, en marzo, fueron detenidos por la Policía Nacional, que al registrar sus domicilios, encontró distintos objetos relacionados con el proceso.

Dos detenidos in fraganti en plena compraventa de 60.000 euros en billetes falsos y la destinataria del dinero

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

   Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos hombres en un centro comercial de Las Rozas, en Madrid, al ser pillados 'in fraganti' en plena compraventa de 600.000 euros en billetes falsos, cuya destinataria también ha sido arrestada en La Estrada (Pontevedra).

   En el domicilio de Las Rozas del presunto vendedor de los 120 billetes de 50 euros los agentes han intervenido además 770.000 euros de curso legal, un revólver simulado y una pistola detonadora modificada lista para hacer fuego, según informó la Dirección General de la Policía en un comunicado.

   El presunto vendedor del dinero se puso en contacto el pasado día 11 con una mujer interesada en comprar los billetes falsos, a la que envió una muestra de los mismos para que esta pudiera comprobar su calidad antes de finalizar la transacción.

   La mujer realizó entonces una transferencia bancaria como anticipo por el dinero falso y acordó con el supuesto vendedor que una tercera persona se reuniera con él en Madrid para recoger los billetes. Una vez conocida esta circunstancia, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio que el presunto vendedor tenía en la citada localidad madrileña.

   Fruto del mismo, los efectivos de la Policía lograron sorprender al hombre en un centro comercial de Las Rozas cuando le entregaba 120 billetes de 500 euros falsos al intermediario enviado a recogerlos, por lo que ambos fueron arrestados en el acto y los dos todoterrenos en los que acudieron a la cita fueron intervenidos. Asimismo, la compradora final del dinero fue detenida en La Estrada (Pontevedra).

   En la operación han participado agentes del GRECO Levante y GRECO Galicia, de la Brigada de Investigación del Banco de España, y de la Sección de Apoyo Operativo de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, y del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Orense.